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广东联邦车网科技股份有限企业10%股权增资

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转让底价(万元): 5004.000000

项目编号:G62017GD1000006

信息公告起始日期:2017-09-11

标的企业所在地区: 广州市

标的企业所属行业: App和信息技术服务业

信息公告期: 40个工作日

信息公告截止日期:2017-11-09

交易机构联系人:张先生

交易机构联系电话:020-22360023

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

增资申请与承诺
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我方(即增资企业)已收悉《温馨提示》并已知悉在贵中心网站发布的南方产权中心交易规则,阅读并理解所载事项,已充分了解并清楚知晓本次交易风险,同意按照《温馨提示》和南方产权交易规则规定通过www.澳门新萄京赌场发布增资信息公告且足额支付服务费用,并愿意自行承担相关转让责任和由此引起的一切后果。我方现提出申请,对增资项目,按《增资信息公告》由贵中心在其网站公开发布增资信息并组织实施。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方真实意愿表示,涉及产权权属清晰,本次增资已经充分授权,办理完毕信息发布申请的全部前置手续且其实施不存在任何限制条件。
2、我方实施本次增资,已依照有关法律法规和政策规定完成增资事项的内部决策、增资行为、增资条件和投资方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
3、我方提交的《企业增资信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、准确、合法有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、我方提交本申请书的行为,是我方认可并接受南方产权中心全部交易规则约束的意思表示。
5、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
6、管理层拟参与增资的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,未构成法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止增资情形。
7、如涉及《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(以下简称《意见》(国资发改革【2016】133号)所规定情形的,符合《意见》的相关要求,未构成《意见》所载的禁止情形。
8、本次拟增资企业不涉及国有划拨用地事项;不涉及土地性质变化事项;不存在导致本次增资不能实施的权属纠纷或其他情形。
9、本次拟增资的行为如涉及职工安置事项,已按照相关法律法规履行职工大会/职工代表大会决策、报劳动保障部门审批等程序,不存在任何违反《中华人民共和国劳动法》等相关法规的情形。
10、本次拟增资行为已获得有权批准单位批准,并制定增资方案。《企业增资信息发布申请书》未尽事宜,以增资方案为准。
项目基本情况
项目名称 广东联邦车网科技股份有限企业
项目编号 G62017GD1000006
拟募集资金总额(万元) 5004.000000 拟募集资金总额说明
拟募集资金对应持股比例(%) 拟募集资金对应持股比例说明
拟募集资金对应股份数(股) 5560000 拟募集资金对应股份数说明
拟公开征集投资方数量(个) 1 拟公开征集投资方数量说明
拟新增注册资本(万元) 556.000000 拟新增注册资本说明
管理层或员工是否有参与增资的意向
增资前企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
广东联合电服科技发展有限企业 2400.000000 48.0000 24000000
广州马邦App技术有限企业 1600.000000 32.0000 16000000
广州德润投资有限企业 500.000000 10.0000 5000000
陆涛 500.000000 10.0000 5000000
广东联合电服科技发展有限企业 2400.000000 48.0000 24000000
广州马邦App技术有限企业 1600.000000 32.0000 16000000
广州德润投资有限企业 500.000000 10.0000 5000000
陆涛 500.000000 10.0000 5000000
北京万集科技股份有限企业
增资后企业股权结构 广东联合电服科技发展有限企业股份数额为2400万股,持股比例43.2%。 广州马邦App技术有限企业股份数额为1600万股,持股比例28.8%。 广州德润投资有限企业股份数额为500万股,持股比例9%。 陆涛股份数额为500万股,持股比例9%。 拟引进的产业投资者(1名)股份数额为556万股,持股比例10%。
增资达成或终结的条件 若出现以下情形,本项目终结:1、增资信息正式公告期满,没有征集到合格意向投资者;2、增资方主动申请终结项目。
募集资金用途 增资扩股募集资金主要运用于ETC停车场组网项目,具体业务方向包括:ETC天线、车牌相机等车辆身份识别设备、小区物联网网关等通讯设备的购置投放;物联网OBU、智能地锁的产品化;ETC停车场收费管理系统、物联网车位管理系统、停车信息云平台管理系统的研发建设和运营。具体项目资金使用情况见《关于ETC停车场组网项目可行性研究报告》。
重大事项披露信息 1、详见广东正诚资产评估房地产土地估价有限企业出具的《广东联邦车网科技股份有限企业拟增资扩股所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(粤正诚资报字2017053号)。 2、详见北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东联邦车网科技股份有限企业增资扩股方案的法律意见书》。 3、增资企业管理层股东由增资企业管理层及技术骨干成员组成,通过由上述人员成立广州智慧车联投资发展企业(有限合伙)的形式持有增资企业10%股份,目前暂由陆涛代持该部分管理层股权。 4、本次增资扩股拟通过引入一名产业投资者的方式增发556万股,挂牌底价为9元/股,每股票面金额为1元。发行价格超过股票票面金额发行所得溢价款列入资本公积金。增资扩股完成后,企业的注册资本为人民币5556万元,股份总数为5556万股。
增资方案主要内容 详见附件
投资方须履行的义务 投资方义务: 1、承诺其与增资企业增资前股东不存在关联关系。关联关系参照《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定认定。 2、意向投资方须承诺截至意向投资方向www.澳门新萄京赌场提出受让申请时,无未结的重大诉讼案件(诉讼标的在5000万元(含)以上)。
职工安置 不涉及职工安置
增资企业基本情况
增资企业名称 广东联邦车网科技股份有限企业
基本情况 注册地(地址) 广州市海珠区新港东路1226号27层
所在地区 广东省 广州市 成立日期 2016-02-03
注册资本(万元) 5000.000000
企业类型 股份有限企业 所属行业 App和信息技术服务业
经济类型 统一社会信用代码或组织机构代码 91440101MA59BPFQ05
经营规模 中型
经营范围 预包装食品批发;散装食品批发;散装食品零售;通讯终端设备批发;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务;App开发;App服务;App批发;App零售;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品零售;电子产品批发;广告业;数据处理和存储服务;计算机技术开发、技术服务;计算机应用电子设备制造;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;家居饰品批发;服装批发;服装零售;鞋零售;鞋批发;皮革及皮革制品批发;食品科学技术研究服务;其他人造首饰、饰品批发;其他人造首饰、饰品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;家用电器批发;
股东个数 4 职工人数 102
内部决策情况 以下决议已按企业法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
股东会决议
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2016年度 资产总额 负债总额 所有者权益
4907.370000 1218.750000 3688.610000
营业收入 利润总额 净利润
583.620000 -1080.700000 -811.390000
审计机构名称 广州岭南会计师事务所有限企业
前二年度审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
审计机构名称 业务无法提供
前三年度审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
审计机构名称 业务无法提供
以下数据出自标的企业财务报表
财务报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2017-07-31 570.610000 -808.830000 -808.830000
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 4096.060000 1216.280000 2879.780000
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 广东联合电子服务股份有限企业
批准单位名称 广东联合电子服务股份有限企业
批准文件 董事会决议
批准文件名称/决议名称 《广东联合电子服务股份有限企业第五届董事会2017年度第四次临时会议决议》
批准日期 2017-09-01
投资方资格条件与投资须知
投资方资格条件 投资方的资格条件 本次增资拟引入的投资方主要面向交通行业内拥有领先ITS技术和产品的企业,可与企业经营的智慧交通互联网业务优势互补,在企业开展的ETC停车场组网及智能OBU项目等重点业务上形成产业协同效应,能充分放大产业资源整合的价值;同时投资方需有相当资本实力,具备可持续投资的能力。 1、意向投资方须为在上海证券交易所或深圳证券交易所挂牌的上市企业,不接受以联合体形式的投资方。 2、意向投资方须具备以下条件: (1)具备高速公路信息化项目的实施经验和服务能力,须提供相应的销售合同作为证明; (2)拥有两项以上(含)ETC(电子不停车收费)相关的发明专利; (3)至少两项以上(含)产品须经国家交通安全设施质量监督检验中心认证通过,且相关认证在有效期内; (4)具备自主生产制造无线射频识别技术产品的能力,须提供相应的专利、质量管理体系认证,以及销售合同作为证明。
投资须知 (一)投资须知:
1. 意向投资方在签订保密承诺函后,在信息公告期内向www.澳门新萄京赌场查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投融资决策,自行承担投融资风险。
2. 意向投资方须在信息公告期内通过www.澳门新萄京赌场办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统增资认购资料录入等工作流程),接收增资认购申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向www.澳门新萄京赌场提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。
3. 合格意向投资方在被确定为投资方后,应按www.澳门新萄京赌场的通知与增资企业签订增资协议。
4. www.澳门新萄京赌场对意向投资方提交的资料进行资格预审,必要时可以要求意向投资方提供补充资料,最终由增资企业审查确定合格意向投资方。
5.意向投资方须在被确认为投资方后,且在www.澳门新萄京赌场出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向www.澳门新萄京赌场支付有关服务费用。投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
www.澳门新萄京赌场账户(用于服务费用的收付):
账户名称:www.澳门新萄京赌场有限责任企业
账号:200583833310001
开户行:招商银行广州环市东路支行
6.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向www.澳门新萄京赌场提交书面认购申请材料的法人。本公告所称合格意向投资方是指经www.澳门新萄京赌场资格预审和增资企业资格审查,符合投资方条件和增资要求并取得www.澳门新萄京赌场出具的受理通知书的意向投资方。
保证金设置
是否交纳保证金
交纳金额(元) 15000000.0000 保证金交纳时间 本公告截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式 银行转帐 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:www.澳门新萄京赌场有限责任企业 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
保证金处置方式 1.意向投资方成为投资方,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在投资方确定之日起5个工作日内原路径全额无息退还; 2.保证金的处置参照《www.澳门新萄京赌场有限责任企业产权交易保证金操作细则》等相关规定实行,本公告另有约定的除外。 3.意向投资方须在保证金交纳截止时间前,将保证金通过汇款、转账方式转入www.澳门新萄京赌场结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目保证金不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
信息发布需求
信息发布期 在南方产权中心网站发布信息,自公告之日起 40 个工作日
信息发布期满的安排 1、信息发布终结规则: 1.未产生足够数量的符合条件的意向投资方,则信息发布终结; 2.产生足够数量的符合条件的意向投资方,信息发布终结。
2、延长信息发布规则:未产生足够数量的符合条件的意向投资方,则按照 个工作日为一个周期延长信息发布, 最多延长 个周期。
投资方选定方式
遴选方式 竞价 网络竞价-多次报价
遴选方案主要内容
经办人联系方式
交易机构联系人 张先生
交易机构联系电话 020-22360023
交易机构联系传真
交易机构联系邮箱
交易机构联系地址
交易机构网址
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