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东莞银行股份有限企业57.4万股股份

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距到期时间:000小时0000

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转让底价(万元): 586.449000

项目编号:G32019GD1000007

信息公告起始日期:2019-08-22

标的企业所在地区: 东莞市

标的企业所属行业: 货币金融服务

信息公告期: 20个工作日

信息公告截止日期:2019-09-19

交易机构联系人:梁先生

交易机构联系电话:020-38830207

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

转让方申请与承诺
转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
2、我方实施本次转让,已依照有关法律法规和政策规定完成转让事项的内部决策、转让行为、交易条件和受让方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
3、我方在转让过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
4、拟向管理层转让的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,不存在法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止受让情形。
5、我方保证和承诺已向贵中心提供了包括来源于转让标的在内的各相关方的、本次转让交易所必需的,真实、准确、完整和合法有效的书面材料,其中的副本或复印件与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均为真实,并且一切足以影响本次交易的我方已掌握的事实已通过所提交的转让申请资料向贵中心及受让方(意向受让方)披露,并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。
标的企业基本情况
标的企业名称 东莞银行股份有限企业 注册地(住所) 东莞市莞城区体育路21号
法定代表人 卢国锋 所在地区 广东省 东莞市
成立时间 1999-09-08 注册资本(万元) 218000.000000 (人民币)
经济类型 国有参股企业 企业类型 股份有限企业
所属行业 货币金融服务 统一社会信用代码或组织机构代码 914419007076883717
经营规模 大型 经营范围 吸取公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;发行金融债券;提供担保;代理收付款项;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;结汇、售汇;代客外汇买卖;代理国外信用卡付款;代理保险业务(由分支机构凭许可证经营);证券投资基金代销业务;自营外汇买卖业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
职工人数 4158 是否含有国有划拨土地
股东数量(个) 5181 股份总数 2180000000
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
职工安置
内部审议情况 以下决议已按企业法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
标的企业股权结构
序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
2 东莞市财政局 22.22 484396000
3 东莞市大中实业有限企业 4.98 108564000
4 东莞市虎门镇投资管理服务中心 4.96 108128000
5 东莞市鸿中投资有限企业 4.78 104274708
6 东莞市电力发展企业 3.57 77732254
7 东莞市兆业贸易有限企业 3.51 76422386
8 东莞金融控股集团有限企业 2.87 62623266
9 东莞市龙泉国际大酒店 2.83 61800284
10 东莞市中鹏贸易有限企业 2.64 57535726
11 东莞市利高贸易有限企业 2.61 56833334
1 其他5171位股东 45.03 981690042
主要财务指标(万元)
以下数据出自年度审计报告
2018年度 营业收入 利润总额 净利润
31449886.000000 29377340.000000 2072546.000000
负债总额 资产总额 所有者权益
267734.000000 749510.000000 246107.000000
审计机构 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
备注
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2018-12-31 31449886.000000 29377340.000000 2072546.000000
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
年报 749510.000000 267734.000000 246107.000000
与转让相关其他条件
受让须知 1. 意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前通过www.澳门新萄京赌场办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统受让资料录入等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向南方产权提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。
2. 意向受让方须在信息公告期内向www.澳门新萄京赌场结算账户交纳收购诚意金人民币175.9347万元,意向受让方交纳的收购诚意金在信息公告期满之日起,未经www.澳门新萄京赌场同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,诚意金或保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后,在信息公告期内向www.澳门新萄京赌场查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入www.澳门新萄京赌场结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
www.澳门新萄京赌场结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):
账户名称:www.澳门新萄京赌场有限责任企业
账 号:398460100100013832
开 户 行:兴业银行康王路支行
3. 合格意向受让方在被确定为受让方后,应按www.澳门新萄京赌场的通知与转让方签订《股份转让合同》,并在《股份转让合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。
4. www.澳门新萄京赌场对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,由转让方和该合格意向受让方按照www.澳门新萄京赌场的通知,直接签订《股份转让合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价-多次报价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照www.澳门新萄京赌场的通知签订《股份转让合同》。
5.受让方须在www.澳门新萄京赌场出具交易凭证前,按有关规定或约定向www.澳门新萄京赌场支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
www.澳门新萄京赌场账户(用于服务费用的收付):
账户名称:www.澳门新萄京赌场有限责任企业
账号:200583833310001
开户行:招商银行广州环市东路支行
6.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向www.澳门新萄京赌场提交书面受让申请材料的境内内资企业法人。本公告所称合格意向受让方是指经www.澳门新萄京赌场和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得www.澳门新萄京赌场出具的受理通知书的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期,挂牌价格即为转让底价。
受让方应履行的义务 一、受让方应履行的义务:
(一)如意向受让方为境内金融机构,应当符合以下条件:
1.主要审慎监管指标符合监管要求;
2.企业治理良好,内部控制健全有效;
3.最近3个会计年度连续盈利;
4.社会声誉良好,最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件;
5.银保监会规定的其他审慎性条件。
(二)如意向受让方为境内非金融机构,应当符合以下条件:
1.依法设立,具有法人资格;
2.具有良好的企业治理结构或有效的组织管理方式;
3.具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录,能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息;
4.具有较长的发展期和稳定的经营状况;
5.具有较强的经营管理能力和资金实力;
6.财务状况良好,最近3个会计年度连续盈利;
7.年终分配后,净资产达到全部资产的30%(合并会计报表口径);
8.除国务院规定的投资企业和控股企业外,权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%(合并会计报表口径);
9.入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股,法律法规另有规定的除外;
10.银保监会规定的其他审慎性条件。
(三)有以下情形之一的企业不得作为受让方:
1.企业治理结构与机制存在明显缺陷;
2.关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常;
3.核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多;
4.现金流量波动受经济景气影响较大;
5.资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平;
6.代他人持有中资商业银行股权;
7.其他对银行产生重大不利影响的情况。
(四)对于主要股东,还需遵守审慎性条件。
1.主要股东,是指持有或控制商业银行百分之五以上股份或表决权,或持有资本总额或股份总额不足百分之五但对商业银行经营管理有重大影响的股东。重大影响,包括但不限于向商业银行派驻董事、监事或高级管理人员,通过协议或其他方式影响商业银行的财务和经营管理决策以及银保监会或其派出机构认定的其他情形。
2.对于主要股东应坚持以下审慎性条件:
(1)同一股东入股同质银行业金融机构不超过2家,如取得控股权只能投(或保留)一家。并应出具与其关联企业情况、与其他股东的关联关系及其参股其他金融机构情况的说明。
(2)主要股东包括战略投资者持股比例一般不超过20%。
(3)要求主要股东出具资金来源说明。
(4)要求主要股东董事会出具正式的书面承诺:
① 承诺不谋求优于其他股东的关联交易,并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明(经银行确认)。
② 承诺不干预银行的日常经营事务。
③ 承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份,并在银行章程或协议中载明;到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。
④ 作为持股银行的主要资本来源,应承诺持续补充资本。
⑤ 承诺不向银行施加不当的指标压力。
⑥ 承诺遵守法律法规、监管规定和企业章程,并就入股商业银行的目的作出说明。
(五)意向受让方须承诺自标的企业首次公开发行的A股股票在证券交易所之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的标的企业股份、也不得由标的企业回购其所持有的股份。
(1)新进法人股东
若受让方为新进法人股东,需要承诺自标的企业首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月之内不转让、不委托他人管理其直接或间接持有的标的企业首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由东莞银行回购其持有的标的企业首次公开发行A股股票前已发行的股份。
(2)原有法人股东
若受让方是标的企业原有法人股东,受让人受让股份后,若持股数量达到标的企业持股前51%的要求,需要承诺自标的企业首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的标的企业首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由标的企业回购其持有的东莞银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。若受让方在受让后持股数量未达到前51%的范围,则新受让的股份也应承诺在上市后36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的标的企业首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由标的企业回购其持有的东莞银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。
二.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
重要信息披露
原股东是否放弃行使优先购买权 企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容 1.本项目不接受联合受让。 2.意向受让方应符合银行业监管机构对银行股东的资质要求,自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 3.转让标的的评估基准日为2019年3月31日,评估基准日至挂牌转让之日,标的企业的股权结构、经营状况及财务状况,请意向受让方自行查询了解。 4.标的情况见《审计报告》、《东莞市财政局长安分局拟转让股权所涉及的东莞银行股份有限企业57.4万股股权单项资产价值评估项目咨询报告》、《法律意见书》等相关备查文件。意向受让方递交受让申请,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,已充分了解并认识到了本转让标的现状(包括但不限于法律现状、事实现状)和瑕疵风险,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5.关于公告信息中转让方基本情况中的持有股权比例及拟转让股权比例为截止至挂牌公告前信息。 6.受让方须按照转让方已拟定的《股份转让合同》签订合同并履行相关条款。 7.转让标的不能质押,受让方应遵守东莞银行章程对于股份转让、质押的约定。 8.最终受让方须在产权交易机构书面通知期限内与转让方签订《股份转让合同》。 9.产权交易价款汇入产权交易机构指定账户后,符合产权交易价款划转条件的,产权交易机构在转让方提交书面要求办理交易价款划转手续次日起的五个工作日内向转让方划出产权交易价款。 10.转让价格为不含税价,股份转让、登记及变更过户所涉及的税、费由受让方承担并另行支付。 11.转让标的交易过程中需向相关第三方支付的其它费用(包括但不限于交易双方应付的服务费或竞价服务费),均由受让方承担。
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 东莞市财政局长安分局 所在地区
转让方经济类型 国有事业单位或国有社团等 企业类型 其他
所属行业 国家机构
转让方统一社会信用代码或组织机构代码或商业登记证号码 11441900K30799197D 经营规模 小型
持有产(股)权比例 0.02633 % 本次拟转让产(股)权比例 0.02633 %
持有产(股)权数量 574000 本次拟转让产(股)权数量 574000
转让方决策文件类型 以下决议已按企业法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。 其他类型:关于东莞市财政局长安分局持有东莞银行57.4万股股权转让决策的说明
是否多个转让方捆绑转让 否 拟转让比例: 0.03%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 市级其他部门监管 监管机构属地 广东省
国家出资企业或主管部门名称 东莞市长安镇人民政府
批准单位名称 东莞市长安镇人民政府 批准文件类型 批复
批准日期 2019-07-08 批准文件名称/决议名称 《关于审定长安财政分局持有东莞银行股份转让方案的复函》
受让方资格条件
交易条件
转让底价(万元) 586.449000
价款支付方式 一次性支付,价款支付要求:在《股份转让合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。
受让方资格条件 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内内资企业法人。 2.意向受让方应符合《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《金融企业国有资产转让管理办法》《关于向金融机构投资入股的暂行规定》《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《商业银行股权管理暂行办法》等相关法律法规及标的所在地银保监局的有关要求。意向受让方需提供书面承诺,承诺自身符合上述受让资格条件要求,如经转让方核查不符合上述要求,取消其受让资格,且转让方有权决定是否退还其所缴纳的保证金。
保证金详细
是否交纳保证金
交纳金额(元) 1759347.00 保证金交纳时间 按本公告相关要求交纳
保证金交纳截止时间要求 按本公告相关要求交纳 交纳方式 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:www.澳门新萄京赌场有限责任企业 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
挂牌信息及联系方式
挂牌公告期 20 个工作日
交易方式 信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取: 网络竞价
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
交易机构联系人 梁先生 交易机构联系电话 020-38830207
交易机构联系传真 020-22360299 交易机构联系邮箱
交易机构联系地址 交易机构网址
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